El Ministerio Público en su solicitud de allanamiento a más de 40 personas involucradas en Operación Calamar detalló las maniobras fraudulentas que realizaba el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, para distraer dinero del Estado, con el objetivo de financiar la campaña presidencial de Gonzalo Castillo.
De acuerdo al expediente, se proyectaron pagos bajo el concepto de “pago de deuda administrativa” por la cantidad aproximada de RD$ 31,147,053,422.15, por concepto de acuerdos transaccionales, “de los cual hemos identificados que lograron sustraer aproximadamente RD$ 12,000,000,000.00, por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa”.
Asimismo, el órgano persecutor explicó que otra característica de las maniobras fraudulentas realizadas por el entramado, son los múltiples contratos de cesiones de crédito por más de diez mil quinientos millones de pesos (RD$10,500,000.00), facilitados a personas de entera confianza de la estructura.
En ese sentido, dijo que “que no hay forma de justificar en qué se fundamentan las cesiones de créditos, ya que las personas físicas o morales que son beneficiarias de las mismas, no realizaban pagos ni acciones que justifiquen ni una parte ínfima de los montos cedidos, en ocasiones, las empresas utilizadas eran sociedades comerciales de carpeta, que fueron disueltas luego de cumplir con su objetivo de ser el vehículos societarios utilizados para distraer sumas millonarias del patrimonio público”.
Los pagos por concepto de expropiación eran recurrente que Guerrero, mediante comunicación le instruyera al viceministro del Tesoro, Rafael Gómez Medina, registrar órdenes de pagos en el Capítulo 999 “Obligaciones del Tesoro” (deuda administrativa) por concepto de acuerdos transaccionales, a los fines de emitir los libramientos de pagos envueltos en esta investigación.
