La ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia D\u00edaz Guill\u00e9n y su esposo, Adri\u00e1n Jos\u00e9 Vel\u00e1squez Figueroa, fueron condenados este mi\u00e9rcoles en EE.UU. a 15 a\u00f1os de c\u00e1rcel y tres a\u00f1os de libertad vigilada cada uno por cargos de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s deber\u00e1n restituir 136 millones de d\u00f3lares y pagar una multa de 75.000 d\u00f3lares cada uno, seg\u00fan anuncio el juez William P. Dimitrouleas en Miami.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda hab\u00eda pedido sentencias de no menos de 23 a\u00f1os y 5 meses de c\u00e1rcel para ella y de 19 a\u00f1os y cinco meses para \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n
A los dos ciudadanos venezolanos los extraditaron desde Espa\u00f1a, pa\u00eds del que tambi\u00e9n tiene la nacionalidad, en 2022 y en diciembre de ese mismo a\u00f1o se les declar\u00f3 culpables de lavado de dinero: ella de dos cargos y el de tres.<\/p>\n\n\n\n
Se les considera a D\u00edaz Guill\u00e9n y Vel\u00e1squez Figueroa como personas de confianza de Hugo Ch\u00e1vez -conocidos como la \u201cenfermera\u201d y el \u201cguardaespaldas\u201d del presidente de Venezuela fallecido en 2013- y se radicaron en Espa\u00f1a en 2016, seg\u00fan alegan, porque estaban perseguidos por el actual mandatario venezolano, Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda los acus\u00f3 de haber hecho una fortuna de 136 millones de d\u00f3lares con una red de corrupci\u00f3n que aprovechaba que ella era tesorera nacional (2011-2013) para beneficiarse del sistema de control de cambios vigente en Venezuela por entonces.<\/p>\n\n\n\n
Esa es la cantidad que, seg\u00fan el juez Dimitrouleas, deber\u00e1n restituir, adem\u00e1s de pagar 150.000 d\u00f3lares de multa entre los dos.<\/p>\n\n\n\n
En un escrito incorporado al registro judicial del caso, la extesorera nacional de Venezuela pidi\u00f3 \u201ccompasi\u00f3n\u201d al juez a la hora de imponerles sentencia y subray\u00f3 que le hubiera gustado \u201ccolaborar\u201d con EE.UU. pero no pudo hacerlo por carecer de la informaci\u00f3n que le fue requerida.<\/p>\n\n\n\n
D\u00edaz Guill\u00e9n y su esposo se declararon no culpables de los cargos que se les imputaban y no llegaron a un acuerdo con la Fiscal\u00eda, como s\u00ed hizo, por el contrario otro venezolano, extesorero nacional y sujeto a la justicia de EE.UU., Alejandro Andrade Cede\u00f1o, involucrado en la trama de corrupci\u00f3n y sobornos que ellos.<\/p>\n\n\n\n
Andrade Cede\u00f1o, que fij\u00f3 su residencia en EE.UU. despu\u00e9s de la muerte de Ch\u00e1vez, se declar\u00f3 culpable y fue sentenciado a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n en 2018, como parte de un acuerdo que incluy\u00f3 el decomiso de activos por 1.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
El principal imputado en este caso, el empresario venezolano Ra\u00fal Gorr\u00edn Belisario, due\u00f1o y presidente del canal Globovisi\u00f3n, es buscado por la Justicia estadounidense en relaci\u00f3n con los mismos hechos.<\/p>\n\n\n\n
Gorr\u00edn fue acusado el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de conspiraci\u00f3n para violar la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), otro de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y nueve m\u00e1s de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
El pliego acusatorio alega que Gorr\u00edn Belisario pag\u00f3 millones de d\u00f3lares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos -D\u00edaz Guill\u00e9n y Andrade Cede\u00f1o- para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de realizar transferencias de dinero a los funcionarios, Gorr\u00edn Belisario presuntamente les pag\u00f3 gastos relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una l\u00ednea de moda.<\/p>\n\n\n\n
Para ocultar los sobornos, Gorr\u00edn Belisario realiz\u00f3 pagos mediante m\u00faltiples empresas fantasma y presuntamente se asoci\u00f3 con otras personas para adquirir el Banco Peravia, en Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n
El tambi\u00e9n venezolano Gabriel Arturo Jim\u00e9nez Aray, expropietario del Banco Peravia en Rep\u00fablica Dominicana, fue sentenciado en EE.UU. a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n en 2019 por conspiraci\u00f3n para lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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