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SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).- El Ministerio P\u00fablico deposit\u00f3, a trav\u00e9s de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscal\u00eda de Mar\u00eda Trinidad S\u00e1nchez, formal acusaci\u00f3n en contra de 17 personas f\u00edsicas y una jur\u00eddica que formaban parte de la red dedicada al narcotr\u00e1fico y al lavado de activos desmantelada con la Operaci\u00f3n Arrecife.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n fue presentada contra Joel Antonio Est\u00e9vez Batista, \u00c1ngel Mar\u00eda Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco, Samuel El\u00edas Mart\u00ednez Rosario, Luis Aristides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad, Alanna Familia, Ana Mar\u00eda Pe\u00f1a Mel\u00e9ndez, Wilmer Manuel Polanco Caridad, Juan de Jes\u00fas Meregildo Polanco y Primitivo Meregildo de Jes\u00fas Menegildo Polanco, as\u00ed como de Darlin Meregildo Salazar, Margarita Meregildo de G\u00f3mez, Elizandro G\u00f3mez Suero, Le\u00f3nidas Meregildo Vargas de G\u00f3mez, Willfredo G\u00f3mez Suero y Ram\u00f3n Antonio Mej\u00eda Meregildo, adem\u00e1s contra la persona jur\u00eddica Vidrios y Aluminios VIDAPOL, SRL.<\/p>\n
El \u00f3rgano acusador solicita al Juzgado de la Instrucci\u00f3n de Mar\u00eda Trinidad S\u00e1nchez la apertura a juicio contra los procesados, sustentada en la existencia de elementos suficientes de pruebas que le vinculan a la actividad criminal.<\/p>\n
Los procesados enfrentan cargos por violaci\u00f3n a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Ley 631-16 para el Control y Regulaci\u00f3n de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, as\u00ed como el C\u00f3digo Penal dominicano.
\nEn tanto, que la raz\u00f3n social Vidrios y Aluminios Vidapol SRL, fue acusada de violar las disposiciones de los art\u00edculos 3 (numerales 1 y 2) y 8 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n
Por este caso, en total, 27 personas han sido acusadas formalmente, entre ellas, 25 f\u00edsicas y dos jur\u00eddicas.
\nLa instituci\u00f3n record\u00f3 que el pasado mes de febrero, tambi\u00e9n fueron acusados por formar parte de esta red Omar Ortiz Mosquea, Arantza Garc\u00eda Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, C\u00e9sar Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hern\u00e1ndez Garc\u00eda (a) Titi, Di\u00f3genes Gil Marte, Eduardo Antonio Mart\u00ednez Adames (a) Pluma y\/o Condorito y de la persona jur\u00eddica Pescader\u00eda Omar Ortiz, SRL.<\/p>\n
La referida estructura criminal se dedicaba a realizar acciones il\u00edcitas de narcotr\u00e1fico a nivel local e internacional y al lavado de activos proveniente de dicho delito precedente, en violaci\u00f3n a las leyes n\u00fameros 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n
El 20 de febrero del a\u00f1o 2023 les fueron ocupados a la estructura criminal 243 paquetes conteniendo 250.58 kilos de coca\u00edna clorhidratada, confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).<\/p>\n
Entre las conductas que se atribuy\u00f3 a la estructura, adem\u00e1s estuvo la de patrocinar los kilos de drogas ocupados, as\u00ed como su salida del territorio nacional con destino hacia Puerto Rico, donde tambi\u00e9n fueron ocupados 328 kilos de coca\u00edna.
\nCon el dinero movido por esta actividad criminal los imputados adquirieron bienes muebles e inmuebles, adem\u00e1s de que hicieron simulaci\u00f3n de ventas y colocaron altas sumas de dinero en el sistema financiero, lo que permiti\u00f3 una segunda intervenci\u00f3n, para incluir a otros miembros de la estructura, con la Operaci\u00f3n Arrecife 2.0.<\/p>\n
El \u00f3rgano persecutor present\u00f3 acusaci\u00f3n penal contra los miembros de la organizaci\u00f3n, la cual fue sustentada con m\u00e1s de 700 pruebas, entre documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, audiovisuales y materiales, que vinculan estrechamente a los procesados a los hechos que fueron investigados por los fiscales Luis Alberto Garc\u00eda Hern\u00e1ndez y Pedro Medina Quezada.<\/p>\n
Los titulares de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado y de la Fiscal\u00eda de Mar\u00eda Trinidad S\u00e1nchez, Ramona Nova y Juan Mateo Cipri\u00e1n, ponderaron la presentaci\u00f3n de esta acusaci\u00f3n contra los miembros de esta estructura, como un duro golpe, que permite desequilibrar la organizaci\u00f3n criminal y que no vuelva a constituirse para cometer actividades delictivas.<\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico queda a la espera de la fijaci\u00f3n de la audiencia preliminar, por parte del Juzgado de Instrucci\u00f3n del Distrito Judicial de Mar\u00eda Trinidad S\u00e1nchez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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