SANTO DOMINGO.- En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio P\u00fablico, el Departamento de Investigaci\u00f3n de Lavados de Activos y Financiamiento Terrorismo (Dilaft), de la Polic\u00eda Nacional, y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo, fue arrestada en Colombia la venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi, una de las cabecillas de la estructura de estafa inmobiliaria y lavado de activos desmantelada en la Operaci\u00f3n Guepardo.<\/p>\n
Belfon Arismendi adquiri\u00f3, junto a la extraditable Loany Lismeiry Ortiz Nova, tambi\u00e9n cabecilla de la red, activos de alto valor en el pa\u00eds con el dinero de las v\u00edctimas luego de que lo depositaran en la cuenta principal de Novasco Real Estate SRL como pago por cada uno de sus proyectos.<\/p>\n
Dicha cuenta bancaria era manejada por Ortiz Nova, la cual posteriormente retir\u00f3 el dinero en el \u00faltimo a\u00f1o de la estafa y lo coloc\u00f3 en una cuenta de la venezolana Belfon Arismendi para adquirir los bienes muebles e inmuebles producto de la actividad il\u00edcita.<\/p>\n
De igual manera, la ciudadana venezolana se encarg\u00f3 de planificar la fuga de la Loany Ortiz, desde su salida de Rep\u00fablica Dominicana a Colombia, y al momento de los arrestos, el 7 de febrero de 2025, esconderse en Venezuela, antes de intentar huir por C\u00facuta, en la frontera Colombia – Venezuela.<\/p>\n
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de Rep\u00fablica Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canad\u00e1 y Europa, a trav\u00e9s de RE\/MAX, al ser una empresa internacional, altamente reconocida en ese mercado.<\/p>\n
El \u00f3rgano persecutor indic\u00f3 que tras la informaci\u00f3n remitida a la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, se detect\u00f3 el comportamiento criminal de Belfon Arismendi, lo que permiti\u00f3 iniciar las labores de investigaci\u00f3n y localizaci\u00f3n.<\/p>\n
La imputada viaj\u00f3 a Bogot\u00e1, Colombia, haciendo escala en Panam\u00e1, de donde presuntamente retornar\u00eda al pa\u00eds el 19 de noviembre de 2024, sin embargo, la misma, para evadir el proceso penal en su contra, no regres\u00f3 a territorio dominicano.<\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico inici\u00f3 de inmediato los contactos con la OCN-Interpol Santo Domingo, para localizar a Belfon Arismendi en la naci\u00f3n suramericana. Para ello, dijo, que recibi\u00f3 apoyo constante de la Oficina de Interpol en Bogot\u00e1, pudiendo dar con la imputada, que se encontraba escondida. Su arresto se ejecut\u00f3 en la ciudad de Medell\u00edn, Rep\u00fablica de Colombia.<\/p>\n
El fiscal Claudio Cordero, de Antilavado, dijo que en las pr\u00f3ximas horas la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica facilitar\u00e1 el expediente a Colombia para el inicio de la extradici\u00f3n de la nacional venezolana y que la misma enfrente el proceso de estafa inmobiliaria y lavado de activos que afect\u00f3 a cientos de v\u00edctimas en el pa\u00eds.<\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico record\u00f3 que por el proceso penal en Rep\u00fablica Dominicana guardan prisi\u00f3n preventiva Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco, Roc\u00edo Rodr\u00edguez de Moya, Astrid Ridelys Bello, Samayra del Rosario, Javier Ulloa Bueno y Loana Paola Guerrero. Y, desde el 14 de febrero de 2025, se encuentra en proceso de extradici\u00f3n en Colombia Loany Lismeiry Ortiz Nova.<\/p>\n
Las titulares de la Procuradur\u00eda Antilavado y la Fiscal\u00eda de La Romana, Ramona Nova y Reina Rodr\u00edguez, expresaron su agradecimiento a Interpol Colombia por la cooperaci\u00f3n internacional con la Rep\u00fablica Dominicana, v\u00eda la oficina OCN-Interpol Santo Domingo, ya que se logr\u00f3 la retenci\u00f3n de la ciudadana venezolana, y se ha venido fortaleciendo la articulaci\u00f3n con la Polic\u00eda de Colombia en la ubicaci\u00f3n de pr\u00f3fugos de gran car\u00e1cter en casos de criminalidad organizada de nuestro pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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