El exministro de Hacienda Donald Guerrero, daba instrucciones para que fuera cobrada una mensualidad a las bancas de loter\u00edas y deportivas, as\u00ed como tambi\u00e9n a los colmados para no ser cerrados por esa instituci\u00f3n .<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo al Ministerio P\u00fablico, Guerrero utiliz\u00f3 una estructura no gubernamental compuesta por los investigados Mimilo Jim\u00e9nez, Fernando Cris\u00f3stomo, Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a, Jos\u00e9 Pablo Ortiz Giraldo, la cual a trav\u00e9s del Ministerio de Hacienda realizaban procesos ilegales con la Direcci\u00f3n de Casino y Juegos de Azar, una dependencia de dicho Ministerio, durante el periodo 2016-2020.<\/p>\n\n\n\n
En la presente investigaci\u00f3n se ha determinado que los imputados ten\u00edan una estructura no gubernamental que serv\u00eda a los intereses del entonces ministro.<\/p>\n\n\n\n
Cabe resaltar que la Direcci\u00f3n de Casino y Juegos de Azar, es la dependencia del Ministerio de Hacienda encargada de regularizar y fiscalizar las bancas deportivas, loter\u00edas y el uso de las tragamonedas.<\/p>\n\n\n\n
Durante la gesti\u00f3n del exministro de Hacienda fung\u00eda como director a Oscar Arturo Chalas Guerrero, el cual fue luego sustituido por Juli\u00e1n Omar Fernando Figueroa, quienes formaban parte del denominado proyecto de las bancas, ambos recibieron las instrucciones de Donald Guerrero, para trabajar para la estructura que consist\u00eda en el cobro il\u00edcito a las bancas deportivas, de loter\u00edas y a los colmadones, quienes deb\u00edan pagar una mensualidad de lo contrario ser\u00edan cerrados por Hacienda, con un equipo que actuaba bajo la direcci\u00f3n de la estructura que dirig\u00edan en la parte operativa Mimilo Jim\u00e9nez , Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a, Fernando Cris\u00f3stomo, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a introduce a la estructura de Corrupci\u00f3n a Frixo Messina Arvelo, el cual se encargaba del Cobro ilegal de las bancas deportivas, loter\u00edas y el uso de las tragamonedas dentro Direcci\u00f3n de Casino y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, quien ingresa el 4 de marzo del 2017 hasta el 8 de agosto del 2020, ostenta el cargo de Encargado de Operaciones.<\/p>\n\n\n\n
La ilegalidad de este proyecto consist\u00eda en que la gesti\u00f3n de cobro, no la iban a realizar los organismos del Estado, sino la estructura no gubernamental con el apoyo de los encargados de la Direcci\u00f3n de Casino y Juegos de Azar, en conjunto con los inspectores del Ministerio de Hacienda, por ende, el dinero obtenido del cobro fraudulento no lo percib\u00eda el Estado dominicano, sino la estructura de corrupci\u00f3n liderada por Donald Guerrero.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto de las bancas deportivas, loter\u00eda y tragamonedas generaron sumas millonarias, ya que por este concepto entraban al mes en promedio veintid\u00f3s millones de pesos (RD$ 22,000,000.00) en provecho de la estructura de corrupci\u00f3n liderada por Donald Guerrero y en detrimento del Estado dominicano. Es as\u00ed como los miembros de esta estructura de corrupci\u00f3n para estafar al Estado dominicano crearon otra maniobra fraudulenta para obtener montos millonarios, todo bajo manto y protecci\u00f3n del Ministro de Hacienda Donald Guerrero, quien facilitaba los medios para permitir el cobro ilegal burlando todo proceso de control administrativo y legal.<\/p>\n\n\n\n
Producto de este denominado proyecto o programa, se detect\u00f3 la operatividad de las bancas deportivas y de loter\u00edas de forma ilegal, las cuales permanecen operando de manera clandestina, as\u00ed como la utilizaci\u00f3n de tragamonedas en lugares no permitidos por la ley: La existencia del sobre premio es decir que pagan m\u00e1s de lo que est\u00e1 permitido pagar por la jugada ganada, las bancas de loter\u00eda para comprobar el sistema de sorteo r\u00e1pido computarizado, las bancas de loter\u00eda que posean sin licencias y bancas de loter\u00edas con licencias pero que no estaban al d\u00eda con el pago de impuesto, bancas deportivas que no est\u00e1n al d\u00eda con el pago de los impuestos, bancas deportivas con m\u00e1quinas tragamonedas, sin autorizaci\u00f3n, bancas deportivas con m\u00e1quinas tragamonedas que no est\u00e1n al d\u00eda con el pago de los impuestos, colmados y colmadones que poseen m\u00e1quinas tragamonedas.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto o el programa era una especie de extorsi\u00f3n donde los due\u00f1os de bancas con personas como Jos\u00e9 Melchor Gonz\u00e1lez Calder\u00f3n, due\u00f1o de la banca de loter\u00eda La suerte, King, Salce y banca deportiva Joel Sport, Out 27, Sport y King Sport, deb\u00edan realizar pagos a la estructura de corrupci\u00f3n, pues de lo contrario la Direcci\u00f3n de Casino y Juegos de Azar, proced\u00eda a realizar el cierre de las bancas e incautaci\u00f3n de tragamonedas. Cabe resaltar que tan solo Jos\u00e9 Melchor Gonz\u00e1lez Calder\u00f3n, realiz\u00f3 43 pagos de un mill\u00f3n (RD$1,000,000.00), es decir, 43 millones (RD$43,000,000.00), a la estructura de corrupci\u00f3n que se denominaba el proyecto o el programa. Los investigados Oscar Arturo Chalas Guerrero y Juli\u00e1n Omar Fernando Figueroa, recib\u00edan dos millones de peso (RD$ 2,000 000.00), al mes, en efectivo, por ser parte de la estructura, apoy\u00e1ndola desde sus funciones para que se realizaran los operativos contra quienes no hac\u00edan los pagos a la estructura o violentaban sus reglas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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