{"id":56157,"date":"2025-09-12T09:59:41","date_gmt":"2025-09-12T09:59:41","guid":{"rendered":"https:\/\/influencias.do\/?p=56157"},"modified":"2025-09-12T13:00:00","modified_gmt":"2025-09-12T13:00:00","slug":"prision-para-otros-dos-arrestados-en-operacion-discovery-3-0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/influencias.do\/index.php\/2025\/09\/12\/prision-para-otros-dos-arrestados-en-operacion-discovery-3-0\/","title":{"rendered":"Prisi\u00f3n para otros dos arrestados en Operaci\u00f3n Discovery 3.0"},"content":{"rendered":"
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SANTO DOMINGO .-<\/strong>\u00a0Ante las evidencias aportadas por el Ministerio P\u00fablico, un tribunal de Santiago dict\u00f3 tres meses de prisi\u00f3n preventiva contra Yiliana Mar\u00eda Cruz Garc\u00eda y Kelvin Bladimir V\u00e1squez Santana, quienes formaban parte de la red que cometi\u00f3 estafas contra ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro y posteriormente blanqueaban capitales con un esquema de lavado de activos desmantelado con la Operaci\u00f3n Discovery 3.0.<\/p>\n

Los fiscales litigantes Claudio Cordero y Elvin Ventura, de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscal\u00eda de Santiago, presentaron diferentes evidencias con las que establecieron la participaci\u00f3n de los dos imputados en la red.<\/p>\n

La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Judicial de Santiago, impuso a los imputados el cumplimiento de la medida privativa de libertad en los centros de correcci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n Rafey Mujeres y Rafey Hombres de esa provincia, y adem\u00e1s declar\u00f3 el caso de tramitaci\u00f3n compleja.<\/p>\n

A un total de nueve imputados, vinculados a la estructura criminal, les han sido impuestas distintas medidas de coerci\u00f3n.<\/p>\n

El pasado viernes, la jueza Yiberty Polanco Herr\u00e1n, del mismo tribunal, le impuso distintas medidas de coerci\u00f3n a otros siete imputados, tras acoger en todas sus partes la solicitud del Ministerio P\u00fablico, al reconocer que la investigaci\u00f3n aport\u00f3 evidencias convincentes que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.<\/p>\n

Con la decisi\u00f3n el tribunal declar\u00f3 el proceso de tramitaci\u00f3n compleja e impuso la prisi\u00f3n preventiva, revisable cada tres meses, contra Bernardo Taveras V\u00e9lez, uno de los cabecillas de la red que tambi\u00e9n cumplir\u00e1 la medida en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.<\/p>\n

Otro de los cabecillas, Jes\u00fas Manuel Casta\u00f1os Col\u00f3n, sobre quien el tribunal destac\u00f3 su activa e importante vinculaci\u00f3n con los hechos se\u00f1alados por el Ministerio P\u00fablico, tendr\u00e1 que cumplir prisi\u00f3n domiciliaria con grilletes electr\u00f3nicos e impedimento a salir del pa\u00eds, tomando en cuenta razones de salud.<\/p>\n

Contra los imputados Juan Luis Naranjo G\u00f3mez, Adderly Antonio Polanco B\u00e1ez, Jos\u00e9 Ram\u00f3n L\u00f3pez Tav\u00e1rez y Luis Eduardo M\u00e9ndez Ure\u00f1a, el tribunal valor\u00f3 su cooperaci\u00f3n en el proceso y orden\u00f3 el arresto domiciliario, como lo solicit\u00f3 el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n

El tribunal tambi\u00e9n acogi\u00f3 la solicitud de medidas contra Gipsy Pamela Casta\u00f1os Garc\u00eda, a quien le fue impuesta una garant\u00eda econ\u00f3mica de $500 mil pesos, a trav\u00e9s de una compa\u00f1\u00eda aseguradora.<\/p>\n

Los imputados contra quienes el Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 arresto domiciliario, han colaborado con la investigaci\u00f3n, admitiendo los hechos, reconociendo y estableciendo la informaci\u00f3n de terceras personas.<\/p>\n

El grupo criminal utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude inform\u00e1tico, robo de datos personales, suplantaci\u00f3n de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n que puso en marcha la Operaci\u00f3n Discovery 3.0 llevaba m\u00e1s de dos a\u00f1os en curso y permiti\u00f3 identificar un grupo estructurado que operaba a trav\u00e9s de plataformas digitales.<\/p>\n

Con esta acci\u00f3n el Ministerio P\u00fablico avanza en el combate a los delitos que enfrent\u00f3 con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.<\/p>\n

Otros ser\u00e1n extraditados<\/p>\n

En el marco de la Operaci\u00f3n Discovery 3.0 tambi\u00e9n fueron arrestados Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, Joel Jos\u00e9 Cruz Rodr\u00edguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodr\u00edguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda Le\u00f3n y Edward Jos\u00e9 Puello (Edward Puello), quienes, durante una audiencia en la Suprema Corte de Justicia, aceptaron voluntariamente su extradici\u00f3n a los Estados Unidos, donde enfrentar\u00e1n cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.<\/p>\n

La Suprema Corte de Justicia tambi\u00e9n conocer\u00e1 la extradici\u00f3n de Gerardo Heriberto N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez (Joseo N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez), a quien le impuso como medida de coerci\u00f3n el cumplimiento de prisi\u00f3n preventiva en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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