{"id":33414,"date":"2024-06-06T07:56:21","date_gmt":"2024-06-06T11:56:21","guid":{"rendered":"https:\/\/influencias.do\/?p=33414"},"modified":"2024-06-06T07:56:21","modified_gmt":"2024-06-06T11:56:21","slug":"conozca-el-modus-operandi-de-los-imputados-en-operacion-gaviota","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/influencias.do\/index.php\/2024\/06\/06\/conozca-el-modus-operandi-de-los-imputados-en-operacion-gaviota\/","title":{"rendered":"Conozca el modus operandi de los imputados en Operaci\u00f3n Gaviota"},"content":{"rendered":"

SANTO DOMINGO.- El Ministerio P\u00fablico puso en marcha este mi\u00e9rcoles la Operaci\u00f3n Gaviota<\/strong> para desarticular una red que capt\u00f3, a trav\u00e9s de la firma Investor Winner<\/strong>, m\u00e1s de\u00a0 3,000 millones de pesos, operando un esquema fraudulento de operaciones burs\u00e1tiles con las que promet\u00eda a las v\u00edctimas un rendimiento mensual de entre\u00a0 10% y\u00a0 30%.<\/p>\n

Los allanamientos, en los que participaron m\u00e1s de cien polic\u00edas, fiscales y unidades especiales, se realizaron en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajab\u00f3n y el Distrito Nacional. En estos operativos se arrestaron personas y se incautaron evidencias vinculadas a la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

La red se val\u00eda de medios tecnol\u00f3gicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y enga\u00f1ar a las v\u00edctimas a las que promet\u00edan rendimientos inusualmente altos, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones leg\u00edtimas.<\/p>\n

Los imputados reclutaban a las personas y las convenc\u00edan de que estaban realizando una inversi\u00f3n leg\u00edtima. Creaban empresas para captar valores del p\u00fablico sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.<\/p>\n

Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocaci\u00f3n de la inversi\u00f3n en el br\u00f3ker, ya que la colocaci\u00f3n real es menor al 15% de lo captado.<\/p>\n

Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales.<\/p>\n

Adem\u00e1s, usaban los fondos captados para pagar a los inversores que se unieron antes, con el prop\u00f3sito de mostrar una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados que suger\u00edan que el negocio estaba generando ganancias leg\u00edtimas y s\u00f3lidas.<\/p>\n

Para contaminar la investigaci\u00f3n y ocultar rastros, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mud\u00e1ndose desde Hig\u00fcey hacia Dajab\u00f3n o Azua; algunos, incluso, salieron del pa\u00eds.<\/p>\n

Como es com\u00fan en estos esquemas fraudulentos, estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros, algunos hasta hipotecaron su casa y otras propiedades para colocar todo su patrimonio en Investor Winner.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico tiene en la actualidad numerosas querellas, pero a\u00fan hay cientos de v\u00edctimas que est\u00e1n en negaci\u00f3n absoluta y creen que su dinero est\u00e1 en un br\u00f3ker internacional.<\/p>\n

Los afectados se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no sali\u00f3 del pa\u00eds y que el monto colocado en el br\u00f3ker no es ni el 15% de lo captado, ya que el Ministerio P\u00fablico tiene la evidencia de que ese dinero se utiliz\u00f3 en el pago de intereses y una parte importante fue distra\u00edda por los imputados, quienes realizaron viajes, procesos est\u00e9ticos, adquirieron bienes inmuebles y compraron autos, entre otros gastos e inversiones sustentados con el dinero de los inversores.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico solicitar\u00e1 en las pr\u00f3ximas horas medidas de coerci\u00f3n contra ocho (08) involucrados en la operaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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